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  武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2011 年度第 五次临时会议于 2011 年 6 月 28 日 8 点 30 分以通讯方式召开，会议由公司董事 长陈吉红先生主持，会议通知于 2011 年 6 月 24 日以电子邮件的形式发出，会议 应到董事 11 名，实到董事 11 名。

    会议符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中数控股份有限公司章程》 的有关规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，以通讯表决方式审议 通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品 开发与综合验证”项目的议案》，同意公司以不超过 21000 万元的自筹配套资金投 资“高档数控机床与基础制造装备科技”重大专项 2012 年度课题项目 “开放式 高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证 ”，该自筹配套资金通 过银行授信在项目实施期间分期贷款投入。同意将该议案提交股东大会审议。     《国家中长期科学和技术发展规划纲要》已确定将实施“高档数控机床与基 础制造装备”科技重大专项，“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品 开发与综合验证”项目是“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项的课题 之一。

    2011 年 4 月 21 日，工业和信息化部“高档数控机床与基础制造装备”科技 重大专项实施管理办公室（简称数控机床专项办）正式启动“高档数控机床与基 础制造装备”科技重大专项（简称 04 专项）2012 年度课题申报工作。在 04 专 项“十二五”任务安排中，特别将高档数控系统列为重点任务和标志性成果之一。 为做好 04 专项“十二五”项目申报工作，本公司根据 04 专项申报指南要求，组 织力量进行了认真的论证和准备，按期完成了“开放式高档数控系统、伺服装置 和电机成套产品开发与综合验证”课题申报书的编制，并于 2011 年 5 月 29 日通 过了数控机床专项办专家组答辩。6 月 15 日数控机床专项办以数控专项办函 [2011]064 号文通知本公司正式编制该课题预算书，填报自筹配套资金计划。

    本课题的研究目标是突破制约我国高档数控系统功能、性能、可靠性、成套 性及系列化、应用测试等关键技术，解决高档数控系统的设计、生产及应用中的 技术瓶颈，开发满足我国高档数控机床所需的高档数控系统，为重大专项中所研 制的高档数控机床进行配套。课题的实施将大幅提升公司研发、制造数控系统能 力，提高企业核心竞争力。通过本课题技术向下延伸到公司的普及型数控系统， 可进一步提高公司市场占有率，提升国内数控机床厂和用户使用国产数控系统的 信心，从而提升公司的经营业绩和产业规模。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于投资 “华中标准型数控系统产业化技术开发与规模化推 广应用”项目的议案》，同意公司以不超过 6500 万元的自筹配套资金投资“高档 数控机床与基础制造装备科技”科技重大专项 2012 年度课题项目“华中标准型数 控系统产业化技术开发与规模化推广应用”，该自筹配套资金通过银行授信在项 目实施期间分期贷款投入。     《国家中长期科学和技术发展规划纲要》已确定将实施“高档数控机床与基 础制造装备”科技重大专项，“华中标准型数控系统产业化技术开发与规模化推 广应用”项目是“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项的课题之一。

    2011 年 4 月 21 日，工业和信息化部“高档数控机床与基础制造装备”科技 重大专项实施管理办公室（简称数控机床专项办）正式启动“高档数控机床与基 础制造装备”科技重大专项（简称 04 专项）2012 年度课题申报工作。公司根据 申报指南要求按期完成了“华中标准型数控系统产业化技术开发与规模化推广应 用”课题申报书的编制， 并于 5 月 31 日通过了答辩。6 月 15 日数控机床专项 办以数控专项办函[2011]064 号文通知公司正式编制课题预算书，要求本公司填 报自筹配套资金计划。

    该课题的实施，将有利于提高公司标准型数控系统的成套能力，提升数控机 床用户使用公司产品的信心。通过规模化生产及推广应用，可以培养技术队伍， 完善技术培训和售后服务网络等的支撑体系，提升在公司中、高档数控系统市场 份额，为扩大公司中、高档数控系统产业化规模和产品推广应用夯实基础。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于投资 “内外圆磨床及板材加工机床专用数控系统开发与 应用”项目的议案》，同意公司以不超过 1400 万元的自筹配套资金投资“高档数 控机床与基础制造装备科技” 科技重大专项 2012 年度课题项目“内外圆磨床及 板材加工机床专用数控系统开发与应用”项目，该自筹配套资金通过银行授信在 项目实施期间分期贷款投入。

    “内外圆磨床及板材加工机床专用数控系统开发与应用”项目是“高档数控 机床与基础制造装备”科技重大专项的课题之一。该专项特别将高档数控系统列 为专项的重点任务。该课题的实施，将大幅提升公司研发专用数控系统能力，构 建适应专机开发的数控系统体系结构，形成组件化界面开发技术以及嵌入专有加 工工艺知识的专机开发技术，培养专机数控系统技术队伍；课题的实施还将解决 公司数控系统在磨床、板材加工设备方面的应用配套，打破国外的技术封锁和限 制，替代进口。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于投资“基于国产 64 位软硬件的数控装置应用与推广”项 目的议案》，同意公司以不超过 1100 万元的自筹配套资金投资“核心电子器件、 高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项 2012 年度课题“基于国产 64 位软 硬件的数控装置应用与推广”项目，该自筹资金通过银行授信在项目实施期间分 期贷款投入。     “基于国产 64 位软硬件的数控装置应用与推广”项目是“核心电子器件、 高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项的课题之一。研制具有自主知识产 权的成套的、系列化国产高档数控系统，全面提高国产高档数控系统性能、功能 及可靠性指标，是发展我国数控机床产业急需解决的重大问题。该课题的实施将 大幅提升公司在数控装置处理器芯片、硬件电路、总线协议、操作系统、控制软 件等核心技术的自主开发能力，推动国产 CPU 芯片和操作系统在制造领域的应 用。      表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、根据公司总经理提名和董事会提名委员会提交的《关于提名李社林同 志为公司副总经理的建议》，会议审议通过《关于聘任李社林同志为公司副总经 理的议案》，同意聘任李社林同志为公司副总经理。

    李社林，男 ，37 岁，已婚，本科学历，从 2001 年 6 月至 2011 年 5 月曾先 后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份 有限公司。该同志与本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其 与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关系。李社林同 志任职资格符合《公司法》和本公司章程的相关规定，公司独立董事魏劲松、戈 俊、王典洪、杨晓辉发表了独立意见，同意聘任李社林同志为公司副总经理。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《武汉华中数控股份有限公司接待和推广工作制度》。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《武汉华中数控股份有限公司内部问责制度》。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《武汉华中数控股份有限公司内部审计制度》。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于召开武汉华中数控股份有限公司二〇一一年度第一次 临时股东大会的议案》。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。